فرضت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 55 مليون دولار على أحد البنوك المحلية بدعوى انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وتكرار الإخفاق في تشغيل فرعها في نيويورك امتثالاً لقوانين الولايات المتحدة.
فرضت الولايات المتحدة الغرامة على البنك الوطني الباكستاني (NBP) في اليوم الذي قام فيه رئيس الوزراء عمران خان بزيارة مقررة لروسيا والتي لا تزال خصمًا قديمًا لواشنطن.
قال بيان صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي: “أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس غرامة قدرها 20.4 مليون دولار على البنك الوطني الباكستاني، وهو بنك أجنبي يعمل في الولايات المتحدة ومقره في باكستان، لإرتكابه انتهاكات لمكافحة غسيل الأموال. وسيطلب مجلس الإدارة من الشركة تحسين برنامج مكافحة غسيل الأموال”.
كما ورد بالتفصيل في أمر الموافقة والكف ضد البنك، فإن العمليات المصرفية الأمريكية للشركة لم تحتفظ ببرنامج فعال لإدارة المخاطر أو ضوابط كافية للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
جاء إجراء مجلس الإدارة بالتزامن مع إجراء اتخذته وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك والذي “أعلن غرامة قدرها 35 مليون دولار لفشل الامتثال المتكرر” ، حسبما جاء في بيان صادر عن المشرف على الخدمات المالية Adrienne A Harris.
ووافق فرع البنك في نيويورك على دفع 35 مليون دولار كغرامات إمتثالًا لأمر الموافقة المبرم مع إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك.
اردو