غسيل الأموال

قررت باكستان توقيع مذكرة تفاهم مع جنوب إفريقيا للحد من غسيل الأموال وتمكين تبادل المعلومات بين البلدين حول تمويل الإرهاب. حديثًا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، يعد قرار باكستان بالتوقيع على الاتفاقية جزءًا من…

من المقرر أن تقوم مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بإزالة باكستان من قائمة الدول الخاضعة "للمراقبة المتزايدة" عندما تختتم جلستها الكاملة في باريس يوم الجمعة. في اجتماع في يونيو/حزيران، قالت…

ستقرر مجموعة العمل المالي (FATF) ما إذا كانت سترفع باكستان من قائمتها الرمادية عندما تنعقد جلستها العامة في باريس يومي 20 و 21 أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال، ستقوم مجموعة العمل المالي بفحص تقييم…

بعد يوم من اعتراف مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتقدم الذي أحرزته باكستان في تنفيذ خطة العمل، حذرت وزيرة خارجية الدولة اليوم السبت من "الاحتفالات المبكرة". وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية هينا رباني خار في مؤتمر صحفي فور وصولها من…

أبقت "مجموعة العمل المالي" الدولية، المخولة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، باكستان في القائمة "الرمادية" لأربعة أشهر قادمة، معربة عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها إسلام آباد ضد تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مؤكدة، أنه "لا يمكن وضع…

ستعلن مجموعة العمل المالي (FATF)، اليوم الخميس، نتائج جلستها العامة التي استمرت ثلاثة أيام، لتقرر ما إذا كانت باكستان ستبقى على قائمتها الرمادية أم لا. كانت باكستان على قائمة المراقبة المتزايدة لمجموعة العمل المالي، والمعروفة أيضًا…

طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهند مجدداً، برفع حظر التجول وزإلة القيود الأخرى التي فرضتها الهند على الكشميريين في جامو وكشمير المتنازع عليها، واستعادة وضعها الدستوري الخاص. وحث عمران خان الأمم المتحدة على لعب دور رئيسي لحل…

حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المجتمع الدولي على التعامل مع قضية غسل الأموال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية على غرار تمويل الإرهاب. جاء ذلك في كلمة خان خلال الحوار العالي حول التمويل للتنمية في الأمم المتحدة. و صرح رئيس…