تمويل الإرهاب

من المقرر أن تقوم مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بإزالة باكستان من قائمة الدول الخاضعة "للمراقبة المتزايدة" عندما تختتم جلستها الكاملة في باريس يوم الجمعة. في اجتماع في يونيو/حزيران، قالت…

ستقرر مجموعة العمل المالي (FATF) ما إذا كانت سترفع باكستان من قائمتها الرمادية عندما تنعقد جلستها العامة في باريس يومي 20 و 21 أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال، ستقوم مجموعة العمل المالي بفحص تقييم…

بعد يوم من اعتراف مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتقدم الذي أحرزته باكستان في تنفيذ خطة العمل، حذرت وزيرة خارجية الدولة اليوم السبت من "الاحتفالات المبكرة". وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية هينا رباني خار في مؤتمر صحفي فور وصولها من…

أبقت "مجموعة العمل المالي" الدولية، المخولة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، باكستان في القائمة "الرمادية" لأربعة أشهر قادمة، معربة عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها إسلام آباد ضد تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مؤكدة، أنه "لا يمكن وضع…

من المتوقع أن تعلن مجموعة العمل المالي (فاتف) - وهي هيئة رقابة مالية دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - قرارها بشأن ما إذا كانت سترفع أو تبقي باكستان على "قائمتها الرمادية" في وقت لاحق اليوم الجمعة. وبينما لا تزال الحكومة تأمل…

ابقت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم الخميس على باكستان في قائمتها الرمادية على الرغم من أن البلاد "استوفت جميع النقاط الـ 27" التي اقترحتها الهيئة العالمية لمكافحة غسيل الأموال. وقال رئيس مجموعة العمل المالي الدكتور ماركوس بليير أثناء…