القائمة الرمادية

رحبت باكستان بقرار مجموعة العمل المالي الدولية بإزالتها من القائمة الرمادية. وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر في بيان اليوم السبت: "يعكس هذا التطور ثقة المجتمع الدولي في التزام باكستان بمسؤولياتها الدولية".…

من المقرر أن تقوم مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بإزالة باكستان من قائمة الدول الخاضعة "للمراقبة المتزايدة" عندما تختتم جلستها الكاملة في باريس يوم الجمعة. في اجتماع في يونيو/حزيران، قالت…

ستقرر مجموعة العمل المالي (FATF) ما إذا كانت سترفع باكستان من قائمتها الرمادية عندما تنعقد جلستها العامة في باريس يومي 20 و 21 أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال، ستقوم مجموعة العمل المالي بفحص تقييم…

أبقت "مجموعة العمل المالي" الدولية، المخولة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، باكستان في القائمة "الرمادية" لأربعة أشهر قادمة، معربة عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها إسلام آباد ضد تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مؤكدة، أنه "لا يمكن وضع…

من المتوقع أن تعلن مجموعة العمل المالي (فاتف) - وهي هيئة رقابة مالية دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - قرارها بشأن ما إذا كانت سترفع أو تبقي باكستان على "قائمتها الرمادية" في وقت لاحق اليوم الجمعة. وبينما لا تزال الحكومة تأمل…

ابقت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم الخميس على باكستان في قائمتها الرمادية على الرغم من أن البلاد "استوفت جميع النقاط الـ 27" التي اقترحتها الهيئة العالمية لمكافحة غسيل الأموال. وقال رئيس مجموعة العمل المالي الدكتور ماركوس بليير أثناء…

ستعلن مجموعة العمل المالي (FATF)، اليوم الخميس، نتائج جلستها العامة التي استمرت ثلاثة أيام، لتقرر ما إذا كانت باكستان ستبقى على قائمتها الرمادية أم لا. كانت باكستان على قائمة المراقبة المتزايدة لمجموعة العمل المالي، والمعروفة أيضًا…

أبقت مجموعة العمل المالي الدولیة (FATF)، المخولة بمکافحة تمویل الإرھاب و غسیل الأموال، باکستان فی القائمة الرمادیة لأربعة أشھر قادمة. و أعربت FATF عن ارتیاحھا للاجراءات التی اتخذتھا باکستان ضد تمویل الارھاب و غسیل الأموال، کما أکدت بأنه…

قررت مجموعة العمل المالي (FATF )، إبقاء باکستان علی ” القائمة الدمادیة “ رغم التقدم الذي حققته اسلام آباد فی سبیل الوفاء بالمعاییر الدولیة لمکافحة تمویل الارھاب. و حثت FATF باکستان فی بیان علی استکمال خطة عمل متفق علیھا دولیا بحلول…

أكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الداخلية والمساءلة، شهزاد أكبر، بأن الحكومة الباكستانية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإخراج البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، و ذلك من خلال سن التشريعات المتعلقة بمحاربة…