مكافحة غسيل الأموال

شطب الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء باكستان من قائمة "الدول الثالثة عالية المخاطر" لأغراض مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لما ذكرته وزارة التجارة. تم تكليف مفوضية الاتحاد الأوروبي بتحديد الدول الثالثة ذات المخاطر العالية التي…

من المتوقع أن تعلن مجموعة العمل المالي (فاتف) - وهي هيئة رقابة مالية دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - قرارها بشأن ما إذا كانت سترفع أو تبقي باكستان على "قائمتها الرمادية" في وقت لاحق اليوم الجمعة. وبينما لا تزال الحكومة تأمل…

ابقت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم الخميس على باكستان في قائمتها الرمادية على الرغم من أن البلاد "استوفت جميع النقاط الـ 27" التي اقترحتها الهيئة العالمية لمكافحة غسيل الأموال. وقال رئيس مجموعة العمل المالي الدكتور ماركوس بليير أثناء…

وقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات مذكرة تفاهم مع وحدة الرقابة المالية في باكستان وذلك تماشياً مع جهود الإمارات و باكستان لمواصلة تعزيز استقرار النظام المالي و مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب. تأتي هذه المذكرة التي تم…