أمر محقق شكاوى الضرائب الفيدرالية (FTO) بإجراءات قانونية اليوم الأربعاء ضد شركة تصنيع الجرارات بعد أن سلط تقرير المجلس الفيدرالي للإيرادات (FBR) وأدلة أخرى الضوء على عملية احتيال تزيد عن 10 مليارات روبية.
ذكرت مصادر المجلس الفيدرالي للإيرادات أن شركة الجرارات اتُهمت بارتكاب احتيال بأكثر من 10 مليارات روبية باسم خطة الحكومة السابقة لإغاثة المزارعين. وأضافوا أن صانعي الجرارات طالبوا باسترداد ضريبة المبيعات على المستندات المزورة وفواتير السفر.
ورد في الإخطار الصادر من مكتب محقق شكاوى الضرائب الفيدرالي: “أساءت الشركة المدعى عليها استخدام أوامر الدفع الخاصة بالمدعي لإصدار فواتير مزيفة وضريبة طيران / مزيفة لأشخاص آخرين للحصول على تعديل احتيالي واسترداد الأموال”.
ثم قام مجلس الإيرادات الفيدرالي بإحالة القضية المرفوعة ضد مصنعي الجرارات إلى محقق شكاوى الضرائب الفيدرالية، ووفقًا للمصادر، أوصى باتخاذ إجراء بموجب قانون معاملات بنامي – الذي يعالج ويحارب تهديد التهرب الضريبي.
وفقًا للقضية، تمت المطالبة باسترداد ضريبة المبيعات بقيمة 5 مليارات روبية على مستندات مزيفة. بدأ المجلس الفيدرالي للإيرادات اتخاذ إجراءات ضد مالكي وتجار شركات تصنيع الجرارات لاستعادة الاحتيال.
وذكر التقرير بالتفصيل أن الحكومة قدمت مليارات الروبيات كإعانات للمزارعين المستحقين والفقراء لشراء الجرارات في إطار مخطط.
وجاء في الإشعار: “كان الهدف الأساسي للحكومة والغرض منها هو تقديم فائدة للمزارعين … على ما يبدو، لم تصل أي فائدة للمزارعين، ويبدو أن المستجيبين أساءوا استخدام القانون للحصول على استرداد ضخم لضريبة المبيعات الاحتيالية”.
وأكدت المصادر أنه بموجب المخطط الحكومي، تلقى أصحاب المصانع دعمًا لبيع آلاف الجرارات باسم المزارعين في شكل مبالغ مستردة وبتواطؤ من مسؤولي المجلس الفيدرالي للإيرادات، تم الحصول على أكثر من مليار روبية. تمت الموافقة على استرداد المبلغ.
عندما عُرض على المزارعين بيع الجرارات المدعومة، بدوا غير مدركين لشرائها.
وقالت المصادر إن كبار التجار حصلوا على الجرارات بأسعار مخفضة وقاموا ببيعها بأسعار تجارية كاملة وغير مدعومة، وبالتالي حقق أصحاب المصانع والتجار ربحًا مضاعفًا من خلال المطالبة باسترداد الأموال من مجلس الإيرادات الفيدرالي.
سيتم إجراء التحقيق في الاحتيال والتهرب الضريبي من قبل المدير العام للاستخبارات والتحقيق، الإيرادات الداخلية (IR).
على مدى السنوات العديدة الماضية، قام مجلس الإيرادات الفيدرالي بالتحقيق باستمرار في البيانات المتعلقة بهذا الأمر.
